歐洲通訊社：歐盟將把足球俱樂(lè)部和經(jīng)紀(jì)人納入反洗錢(qián)新規(guī)中
- 發(fā)布于：2024-01-19 12:00:40
- 來(lái)源：看英超直播
1月19日訊 歐洲通訊社消息，本周四，歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)達(dá)成共識(shí)，歐盟將把足球俱樂(lè)部和經(jīng)紀(jì)人納入反洗錢(qián)新規(guī)中。
有共同立法者表示，當(dāng)今足球行業(yè)出現(xiàn)非法洗錢(qián)行為的風(fēng)險(xiǎn)正處于上升趨勢(shì)。據(jù)了解，歐盟將賦予金融情報(bào)部門(mén)更多權(quán)力，主要進(jìn)行分析和監(jiān)視任何可疑的銀行匯款，并致力于對(duì)抗洗錢(qián)、恐怖主義融資和逃避制裁等違法行為。
從2029年起，歐洲職業(yè)足球俱樂(lè)部應(yīng)依法提供所有與客戶(hù)相關(guān)的賬目資料，以便歐洲金融情報(bào)部門(mén)進(jìn)行管控和監(jiān)視。此外，該新規(guī)還要求俱樂(lè)部及足球經(jīng)紀(jì)人上報(bào)有關(guān)奢侈品的消費(fèi)項(xiàng)目，如名貴珠寶、手表、汽車(chē)、飛機(jī)、游艇或藝術(shù)品等。
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